Blanqueo De Capitales. Recopilación Normativa eBook

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DESCRIPCIÓN

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Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales.Al adquirir la obra el comprador puede accedera la versión online de la publicación permanentemente actualizada en Internet, así como a una versión de libro-electrónico en formato epubCon clave de acceso a la versión actualizada en el portal del Ministerio

INFORMACIÓN

TAMAÑO DEL ARCHIVO
4,49 MB
FECHA
2011
ISBN
9788497201919
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En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a noviembre de 2018. Consta de dos capítulos: I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de ...

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